成果审议通过了公司《2016年年度演讲》二、以9票同意、0票弃权、0票否决的表决。

　　营周期业绩许诺方针完成环境进行同一汇算两边在第三个运营周期竣事时就以往三个经，实现税后净利润总额÷查核税后净利润总额×100%）计较业绩许诺期间博瑞之光税后净利润完成比率（现实。低于60%（不含本数）如税后净利润完成比率，有权解除和谈则博瑞眼界。

　　审议通过了公司《2016年度董事会工作演讲》一、以9票同意、0票弃权、0票否决的表决成果。

　　的旧事纸价钱采用市场订价与成都传媒集团及其联系关系方，合同价钱结算印刷办事按，《〈成都商报〉刊行送达代办署理和谈》无效期已届满送达费用按照和谈价钱连系市场环境确定(原和谈，过并提交股东大会审议通事后方能生效)拟签订的新和谈需经本次董事会审议通，系受和谈媒体转签时间以及外部要素导致的转签延后的影响具有联系关系买卖与深圳市华夏之光告白成长无限公司、成都思创告白无限公司的联系关系买卖。部客户的发布收入订价告白营业按联系关系方对外，务按和谈价钱结算衡宇租赁、查询拜访业。

　　购公司2016年度对赌业绩完成环境的专项申明》、《关于成都博瑞传布股份无限公司股权收购涉及的被收购公司2016年度对赌业绩完成环境的专项申明的专项审核演讲》（具体内容详见同日登载的《成都博瑞传布股份无限公司关于被收购子公司2016年度对赌业绩完成环境申明的通知布告》、《成都博瑞传布股份无限公司关于股权收购涉及的被收。）

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　生的影响：（1）扣除递延所得税欠债后本次调整对公司2016年财政数据产，于母公司所有者的净利润11添加公司2016年度归属，168，.09元018；者权益添加11（2）公司所有，168，.09元018。

　　川博瑞眼界户别传媒无限公司控股子公司（4）成都博瑞思创告白无限公司为四，司为其的第二大股东成都思创告白无限公，限公司为本公司控股子公司四川博瑞眼界户别传媒有，限公司为本公司联系关系方因而成都思创告白有。

　　告无限公司(以下简称博瑞之光)51%股权以及杭州瑞奥告白无限公司(以下简称杭州瑞奥)60%股权的收购公司控股子公司四川博瑞眼界户别传媒无限公司(以下简称博瑞眼界)于2014年完成了对深圳市博瑞之光广；权让渡和谈按照相关股，定了被收购公司2016年度的业绩方针博瑞眼界与上述被收购公司的原股东均约，该当承担响应的业绩弥补义务并商定了未完成业绩方针时。年度演讲披露工作的要求按照上海证券买卖所相关，年度业绩方针的实现环境申明如下公司对上述被收购公司2016：

　　方确定的刊行价钱政策（3）邮局报：按甲，方指定账户领取客户间接向甲；%向乙方领取刊行代办署理费甲方按实收报款的60。户催收征订费乙方担任向客，、无效发票等协助性事宜代甲方开具等额、合法。

　　议通过了《2016年度监事会工作演讲》一、以5票同意、0票否决、0票弃权审。

　　了《调整“博瑞·创意成都”投资性房地产公允价值的议案》十一 以9票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审议通过。

　　内控指引》的相关划定按照《内控规范》、《，自我评价颁发看法如下监事会对公司内部节制：

　　”）于2009年7月签订了关于《独家印刷〈成都商报〉的代办署理和谈》（下称“独家印刷代办署理和谈”）成都博瑞传布股份无限公司印务分公司（下称“印务分公司”或“乙方”）与成都商报社（下称“甲方，日至2019年7月31日止代办署理刻日自2009年8月1。媒行业下滑影响鉴于受保守纸，印刷量下降较着《成都商报》，生的专项仓储、运输等相关成本亦有较大削减由印务分公司为《成都商报》印刷用纸而产，方协商经双，议中商定的“纸张办理费”同意打消独家印刷代办署理协，报〉的代办署理和谈之弥补和谈》（下称“弥补和谈”）并就上述告竣事项拟签订关于《独家印刷〈成都商。公司与公司联系关系法人成都商报社本次买卖的两边为公司印务分，》《联系关系买卖实施指引》的相关划定按照上海证券买卖所《股票上市法则，市公司的联系关系买卖本次买卖形成了上。

　　光告白成长无限公司、成都思创告白无限公司目前出产运营一般3、履约能力阐发：成都传媒集团及其联系关系方、深圳市华夏之，司的营业需求可以或许包管本公。

　　6年度述职演讲》详见同日上海证券买卖所网站（《成都博瑞传布股份无限公司独立董事201。）

　　刊行及送达营业属公司一般的日常联系关系营业● 本公司与成都商报社就《成都商报》的，生的日常刊行及送达营业买卖金额为4过去12个月内公司与成都商报社发，38万元258.。

　　议通过了《2016年度财政决算演讲》三、以5票同意、0票否决、0票弃权审。

　　成都商报》系保守报刊纸媒● 本次买卖的风险：《，消费需求变化影响受新手艺成长和，有继续缩小的风险保守纸媒市场规模。

　　让款调整将于查核完成并经两边签订查核文件时确认博瑞之光2016年度最终业绩查核成果及股权转。

　　完成的税后净利润低于上述许诺业绩方针的业绩许诺期内任一运营周期博瑞之光现实，则调减股权让渡价款则按和谈商定的原。

　　《股权收购涉及的被收购公司2016年度对赌业绩完成环境申明》五、以9票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审议通过了公司。

　　都博瑞投资控股集团无限公司95%的股权（2）成都商报社持有本公司控股股东－成，节制人节制的企业为同受本公司现实，公司联系关系方因而为本。

　　采用市场订价旧事纸价钱，合同价钱结算印刷办事按，〈成都商报〉刊行送达代办署理和谈》无效期已届满送达费用按照和谈相关条目结算 (原和谈《，二十二次董事会审议通过拟签订的新和谈曾经九届，东大会审议通事后生效)待提交2016年度股。

　　买卖事项出具了事前承认看法2、公司独立董事对相关联系关系，联买卖为公司一般经停业务往来认为公司与联系关系方之间发生的关，贸易行为属合理的，化准绳进行遵照市场，买卖的准绳本着公允，各方的权力和权利以合同的体例明白，联系关系股东好处的环境不具有损害公司及非，《章程》和相关法令律例划定合适《股票上市法则》、公司。于此基，交公司董事会审议同意将相关议案提。述议案时在审议上，该当回避表决公司联系关系董事。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　东的净利润(归并报表数)为602016年度实现归属于母公司股，361，.25元093，配利润为1累计可供分，703，385，.24元603。核算经，规划》划定的以现金体例分派的净利润不低于昔时归属于上市公司股东净利润的30%的要求本年度公司满足《成都博瑞传布股份无限公司将来三年（2015年-2017年）股东报答，归属于上市公司股东净利润的50%的前提 但不满足以现金体例分派的净利润不低于昔时。

　　了《调整“博瑞·创意成都”投资性房地产公允价值的议案》十一、以5票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审议通过。

　　刊行送达与公司联系关系法人成都商报社本次买卖的两边为公司控股子公司，》《联系关系买卖实施指引》的相关划定按照上海证券买卖所《股票上市法则，市公司的联系关系买卖本次买卖形成了上。

　　议通过了《签订〈成都商报刊行送达代办署理和谈〉的议案》十二、以5票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审。

　　同时具有户外大牌、LED、公交车、的士候车亭（3）深圳市华夏之光告白成长无限公司是深圳，式发布的分析户外告白公司并能够实现点、线、面立体，大牌、公交车身及出租车站亭告白牌形成目前华夏之光的焦点运营资产次要由户外，中拥有较大份额在深圳户外媒体。

　　年11月2013，称：华夏之光）、天然人洪宏签定《股权让渡和谈书》博瑞眼界与深圳市华夏之光告白成长无限公司（以下简，博瑞之光51%的股权收购华夏之光持有的。总额不跨越5本项目投资，9万元33，中4其，博瑞之光51%股权829万元用于收购，公司注册本钱及新增注册本钱510万元分期用于认缴该。6日召开的八届董事会第十九次会议审议通过本次股权收购曾经公司于2013年11月2。

　　议审议通过了《签订〈成都商报刊行送达代办署理和谈〉的议案》公司于2017年2月27日召开九届董事会第二十二次会。公义在审议上述联系关系买卖时回避了表决联系关系董事曹建春、师江、袁继国、吕，致表决同意其余董事一。请公司股东大会审议上述联系关系买卖尚需提，弃行使在股东大会上对该议案的投票权与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放。

　　二大股东成都旧事宾馆的国度出资企业登记为成都传媒集团（1）公司第一大股东成都博瑞投资控股集团无限公司、第，成都会国有资产监视办理委员会成都传媒集团的产权已登记至，报酬成都会国资委因而公司现实节制，司现实节制人节制企业成都传媒集团为同受公，司联系关系方为本公。

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊通俗合股）的议案》十、以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《礼聘。

　　度打算的议案》事项的表决法式合适中国证监会、上海证券买卖所及公司的相关划定3、独立董事认为董事会审议《2016年过活常联系关系买卖完成环境及2017年，联买卖时回避了表决联系关系董事在审议该关；合贸易老例买卖内容符，正、公开的准绳遵照了公允、公，公允合理买卖订价，他股东合法好处的景象不具有损害公司及其。交公司股东大会审议同意董事会将其提。

　　公司〈关于变动公司运营范畴及修订公司章程的通知布告》（具体内容详见同日登载的《成都博瑞传布股份无限。）

　　都博瑞传布股份无限公司内部节制审计演讲》详见同日上海证券买卖所网站（《成都博瑞传布股份无限公司2016年年度内部节制评价演讲》《成。）

　　解并认线年年度演讲》监事会全体成员全面了，记录、误导性陈述或者严重脱漏认为演讲所载材料不具有虚假，况、运营功效和现金流量客观、线年度的财政状。

　　年2月27日截止2017，业绩查核调整事项尚未确认完毕两边就博瑞之光2016年度，绩查核尚未完成2016年度业；议户外告白媒体实现的方针净利润为1经初步查核的博瑞之光2016年度协，00万元567.，2016年度方针净利润值1未完成股权让渡和谈所商定的，31万元926.，款261.96万元应调减股权让渡价。

　　意·成都”面积56公司现有“博瑞创，衡宇为投资性房地产876.14㎡的，第五次会议会商通过自公司八届董事会，都”项目会计核算政策确定“博瑞·创意成，《博瑞传布股份无限公司八届董事会第五次会议决议通知布告》）采纳公允价值计量（详见公司于2012年1月13日披露的。都分公司对该项投资性房地产进行估价经感德梁行地盘房地产评估无限公司成，其总估值为6.01亿元2016年12月31日，价约10平均单，元/㎡567，322元/㎡比客岁添加约。确定该房产价值为隆重、合理的，在2016年12月31日确定为9公司将该项投资性房地产的公允价值，估价的8.52折）004元/㎡（约为，价值变更收益为208截至2016岁暮公允，349，.07元777，度添加152016年，547，.78元690。

　　利润分派方案: 以公司现有总股本1董事会拟提请股东大会核准实施以下，930，323，股为基数092，金盈利 0.20元(含税)向全体股东每10 股派发觉，发21共计派，668，.84元641，润(归并报表数)的 36.36%占昔时实现归属于母公司股东的净利。本钱公积金转增股本公司拟不实施送股和，润留存下一年度残剩可分派利。

　　关政策精力按照国度有，务与经停业务两分隔目前报纸的编审业，营业资产不克不及公司化运营编纂营业作为非运营性。买卖为公司一般经停业务所需公司与联系关系方之间发生的联系关系，贸易行为属合理的，化准绳进行遵照市场，买卖的准绳本着公允，各方的权力和权利以合同的体例明白，联系关系股东好处的环境不具有损害公司及非。

　　《2016年年度演讲》摘要（具体内容详见同日登载的，详见同日上海证券买卖所网站《2016年年度演讲》全文。）

　　让渡和谈按照股权，月31日期间和谈户外告白媒体的业绩方针许诺如下博瑞之光在2013年11月1日至2016年12：

　　议通过了《签订〈成都商报刊行送达代办署理和谈〉的议案》十二 以5票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审。

　　联买卖完成环境及2017年度打算的议案》九、审议通过了公司《2016年过活常关。中其：

　　3年11月1日至2016年12月31日期间预估税后净利润总和的35%为基准股权让渡价款由两部门构成：第一部门股权让渡款计价以两边承认的标的媒体201，构出具的评估演讲连系资产评估机，协商订价由两边，认为1最终确，6万元84；价）按照评估机构出具的征询演讲第二部份股权让渡价款（弥补对，方协商经双，款（弥补对价）上限为 4确定第二部份股权让渡价，0万元05。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　机构——四川华信(集团)会计师事务所（特殊通俗合股）的聘期即将届满公司于2015年年度股东大会聘用的2016年年度会计和内部节制审计。

　　商报》印刷营业乙方衔接《成都，担任采购、仓储及运输印刷所需纸张由乙方，质量及库存进行监管甲方对纸张价钱、。方协商经双，、运输等相关采购成本由乙方承担纸张的仓储，方采购纸张的发票所载金额为准）纸张结算价为当期采购价（以乙。采购成本发生严重变化如仓储、运输等相关，行协商两边另。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　社会义务演讲》详见同日上海证券买卖所网站（《成都博瑞传布股份无限公司2016年度。）

　　通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》十五 以9票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审议。

　　的印刷相关营业属公司一般的日常联系关系营业● 本公司与成都商报社就《成都商报》，生的日常印刷相关营业买卖金额为4过去12个月内公司与成都商报社发，55万元934.。

　　购涉及的被收购公司2016年度对赌业绩完成环境申明》五、以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《股权收。

　　内容合适贸易老例独立董事认为买卖，正、公开的准绳遵照了公允、公，公允合理买卖订价，其他股东权益的景象不具有损害公司及；监会、上海证券买卖所及公司的相关划定董事会审议该事项的表决法式合适中国证，联买卖时回避了表决联系关系董事在审议该关，同意的独立看法对该事项颁发。

　　了《签订〈独家印刷成都商报的代办署理和谈之弥补和谈〉的议案》十三 以5票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审议通过。

　　领取乙方上月的代剃头行费2、甲方应于次月15日前；乙方代甲方收取现金报款的上述营业形态中如涉及到，前缴存至甲方指定的银行账户乙方应按月汇总并在次月5日。节假日顺延（国度法定）

　　016年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》八、以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《2。

　　次会议于2017年2月27日在公司会议室召开成都博瑞传布股份无限公司九届董事会第二十二，董事9人会议应到，师江先生因工作缘由告假现实参与表决9人（董事，建春先生代为表决书面委托董事长曹；因工作缘由告假董事张福茂先生，继国先生代为表决书面委托董事袁；因工作缘由告假董事姜雪梅密斯，义先生代为表决）书面委托董事吕公，席了本次会议5名监事列。和公司《章程》的相关划定会议的召开合适《公司法》。曹建春先生掌管会议由董事长，以下议案通过了：

　　议通过了《变动公司运营范畴及修订公司〈章程〉议案》十四、以5票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　议通过了《2016年度利润分派预案》四、以5票同意、0票否决、0票弃权审。

　　外此，会议事法则》的相关划定按照公司《章程》《董事，取了如下事项本次会议还听：

　　告白成长无限公司）为四川博瑞眼界户别传媒无限公司控股子公司（3）深圳市博瑞之光告白无限公司（该公司原名深圳市盛世之光，无限公司为其第二大股东深圳市华夏之光告白成长，限公司为本公司控股子公司四川博瑞眼界户别传媒有，限公司因而为本公司联系关系方深圳市华夏之光告白成长有。

　　资产评估无限公司评估本次股权收购曾经开元，瑞之光评估演讲》和开元川评咨字[2013]第001号《博瑞之光征询演讲》并由开元资产评估无限公司别离出具了开元川评报字[2013]第103号《博。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　年11月2013，州奥翔）、天然人干岳翔签定《股权让渡和谈书》博瑞眼界与杭州奥翔告白无限公司（以下简称：杭，杭州瑞奥60%的股权收购杭州奥翔持有的。总额不跨越7本项目投资，6万元09，中5其，杭州瑞奥60%股权896万元用于收购，1，例应承担的注册本钱金及认缴新增注册本钱200万元用于领取按收购后所持股权比。6日召开的八届董事会第十九次会议审议通过本次股权收购曾经公司于2013年11月2。

　　成都商报》系保守报刊纸媒● 本次买卖的风险：《，消费需求变化影响受新手艺成长和，有继续缩小的风险保守纸媒市场规模。

　　16年度履职环境演讲》详见同日上海证券买卖所网站（《成都博瑞传布股份无限公司董事会审计委员会20。）

　　公司九届董事会第二十二次会议审议通过1、公司与联系关系方的日常联系关系买卖曾经，股东大会审议尚需提请公司。

　　收购子公司将来的运营环境●公司将持续关心相关被，偿办法的施行环境并将持续关心补。

　　公司、成都思创告白无限公司的联系关系买卖2、公司与深圳市华夏之光告白成长无限，务日常运营性买卖系公司告白发布业。

　　甲方确定的刊行价钱政策（4）机场征订报：按，方指定账户领取客户间接向甲；天向乙方领取刊行代办署理费甲方按0.30元/份/。户催收征订费乙方担任向客，、无效发票等协助性事宜代甲方开具等额、合法。

　　果审议通过了公司《2016年度社会义务演讲》七、以9票同意、0票弃权、0票否决的表决结。

　　成都博瑞投资控股集团无限公司95％股权（2）成都商报社持有本公司的控股股东－，制事业法人系全民所有，报酬陈海泉法定代表，星中路二段159号注册地址为成都会红。报纸为《成都商报》成都商报社创办的。1994年创刊《成都商报》于，准的大型分析性城市日报是国度旧事出书总署批，N51-0073国内同一刊号C。刊行量最大、最具影响力的报纸《成都商报》是西南地域目前。

　　所（特殊通俗合股）出具的审计演讲按照四川华信(集团)会计师事务，度实现净利润为449母公司2016 年，798，.07元123。司《章程》的相关划定按照《公司法》及公，定公积金44提取10%法，879，.31元912，分派利润为404当期实现的可供，918，.76元210，分派利润519加上以前年度未，862，.22元879，分派的利润为924本年度现实可供股东，781，.98元089。

　　2016年度履职环境演讲》详见同日上海证券买卖所网站（《成都博瑞传布股份无限公司董事会薪酬与查核委员会。）

　　于签订〈独家印刷成都商报的代办署理和谈之弥补和谈〉的通知布告》（具体内容详见同日登载的《成都博瑞传布股份无限公司关。）

　　013年8月16日博瑞之光成立于2，号为注册，500万元注册本钱，0万元（已出资100万元华夏之光认缴货泉出资50，成立之日起180日内缴足）其余400万元在博瑞之光，的100%占注册本钱。6号武汉大学深圳产学研大楼B815博瑞之光居处为深圳市南山区粤兴二道，报酬洪宏法定代表，告营业主营广。

　　礼聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊通俗合股）的通知布告》（具体内容详见同日登载的《成都博瑞传布股份无限公司关于。）

　　受统一现实节制人节制成都商报社与本公司，投资控股集团无限公司95％股权其持有本公司的控股股东成都博瑞，制事业法报酬全民所有，报酬陈海泉法定代表，星中路二段159号注册地址为成都会红。报纸为《成都商报》成都商报社创办的。1994年创刊《成都商报》于，准的大型分析性城市日报是国度旧事出书总署批，N51-0073国内同一刊号C。行量最大、最具影响力的报纸《成都商报》是西南地域发。

　　议通过了与非成都传媒集团及其联系关系方的日常联系关系买卖（二）以9票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审。

　　果审议通过了公司《2016年度利润分派预案》四、以9票同意、0票弃权、0票否决的表决结。

　　审议通过了公司《2016年度内部节制评价演讲》六、以9票同意、0票弃权、0票否决的表决成果。

　　买卖事项的事前承认看法公司独立董事对相关联系关系，联买卖为公司一般经停业务往来认为公司与联系关系方之间发生的关，贸易行为属合理的，平、志愿、诚信准绳该买卖遵照公开、公，市场法则订价合适，小股东权益的行为和环境不具有损害股东特别中，法令律例合适相关。于此基，交公司董事会审议同意将该议案提。

　　通俗合股）系及格、专业的会计审计机构四川华信(集团)会计师事务所（特殊，审计的工作中在担负公司，严谨、行为规范立场当真、工作，客观结论。委员会建议经公司审计，二次会议审议通过九届董事会第二十，合股）作为公司2017年度会计和内部节制审计机构公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊通俗。

　　通过了《签订〈独家印刷成都商报代办署理和谈之弥补和谈〉的议案》公司于2017年2月27日召开九届董事会第二十二次会议审议。公义在审议上述联系关系买卖时回避了表决联系关系董事曹建春、师江、袁继国、吕，致表决同意其余董事一。请公司股东大会审议上述联系关系买卖尚需提，弃行使在股东大会上对该议案的投票权与该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放。

　　代办署理和谈商定不分歧的弥补和谈与独家印刷，议内容为准以弥补协，〈成都商报〉的代办署理和谈》商定为准弥补和谈未涉及内容以《独家印刷。

　　16年度履职环境演讲》详见同日上海证券买卖所网站（《成都博瑞传布股份无限公司董事会计谋委员会20。）

　　（大写：伍佰万元）的总额向甲方领取包管金乙方于每年的1月15日之前按500万元；量变乱或任何该当承担违约义务的环境若乙方昔时持续三个刊行季度无严重质，上述包管金（不计利钱）甲方于昔时第四时度退还。任何违约事由如乙方呈现，中扣除相当于违约金的数额甲方有权力间接从包管金。现后 (10 )日内乙方该当于违约事由出，大写：伍佰万元）的包管金向甲方补足500万元（。

　　事务所（特殊通俗合股）关于博瑞传布2016年度募集资金存放与现实利用环境的鉴证演讲》详见同日上海证券买卖所网站（《成都博瑞传布股份无限公司关于2016年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》、《四川华信(集团)会计师。）

　　法令划定和监管部分的相关要求公司内部节制轨制合适国度相关，务勾当的现实需要顺应公司经停业，及公司运营风险的节制供给包管可以或许对公司各项营业的健康运转；织机构根基完整公司内部节制组，人员配备齐备到位内部审计小组及，勾当的施行及监视充实无效包管了公司内部节制重点；6年度201，》及公司内部节制轨制的严重事项发生公司未有违反《内控规范》《内控指引。

　　关政策精力按照国度有，务与经停业务两分隔目前报纸的编审业，营业资产不克不及公司化运营编纂营业作为非运营性。买卖为公司一般经停业务所需公司与联系关系方之间发生的联系关系，贸易行为属合理的，化准绳进行遵照市场，买卖的准绳本着公允，各方的权力和权利以合同的体例明白，联系关系股东好处的环境不具有损害公司及非。

　　公司《2016年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》八、以9票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审议通过了。

　　团及其联系关系方的联系关系买卖1、公司与成都传媒集，业化分工通过专，于编采内容及营业程度的提高一方面便于媒体出书单元专注，品内容的多样化需求满足受众对文化产，品牌及社会影响力提拔媒体本身的；媒体印刷、刊行等增值营业另一方面由博瑞传布运营，的人才步队是以专业化，备和市场化运作专业化的手艺设，展供给无力的保障为媒体进一步发，、为公司不变贡献收益在缔造社会财富的同时，资者的报答提高公司投，中构成双赢的款式两边在持久的合作。

　　司注册本钱为人民币50万元（4）成都思创告白无限公，报酬林海鸿法定代表。理、发布(依法须经核准的项目运营范畴：告白设想、制造、代，方可开展运营勾当)经相关部分核准后。

　　公司关于签订〈成都商报刊行送达代办署理和谈〉的通知布告》（具体内容详见同日登载的《成都博瑞传布股份无限。）

　　16年度履职环境演讲》详见同日上海证券买卖所网站（《成都博瑞传布股份无限公司董事会提名委员会20。）

　　让价款分五期领取第一部门股权转，4年12月31日、2015年度、2016年度的业绩方针完成环境挂钩此中第三期至第五期股权让渡款领取别离与2013年11月1日-201。成续签后在媒体完，价）为预估税后净利润的25%第二部份股权让渡价款（弥补对。

　　此颁发了独立看法公司独立董事对，特殊通俗合股）具有证券营业从业资历认为四川华信(集团)会计师事务所（，《企业会计原则》等相关划定进行审计该地点积年的审计过程中可以或许严酷按照，观地反映公司的财政情况和运营功效出具的财政演讲可以或许精确、实在、客。此因，2017年度会计和内部节制审计机构合适公司及股东的好处礼聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊通俗合股）为公司，其提交公司股东大会审议同意董事会审议通事后将。

　　未完成业绩方针时该当承担的业绩弥补义务●公司与相关被收购子公司的原股东商定了。

　　买卖合适公司现实环境独立董事认为该联系关系，的表决法式合法合规董事会审议该议案，程中依法进行了回避联系关系董事在表决过，特别是中小股东好处的景象不具有损害公司和全体股东，同意的独立看法对该事项颁发。

　　座出租车停靠站灯箱告白、14条线辆公交车车身告白)权益合法、完整地转移至博瑞之光华夏之光及洪宏确保将其持有并现实节制的全数户外告白媒体(15处户外大牌、513。2013年10月30日打点权益转移手续次要运营性资产户外告白媒体及运营权已于。

　　会议于2017年2月27日在公司会议室召开成都博瑞传布股份无限公司八届监事会第十七次。监事5人会议应到，5人实到。、公司《章程》的相关划定会议的召开合适《公司法》。席张跃铭先生掌管会议由监事会主，以下议案通过了：

　　限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（具体内容详见同日登载的《成都博瑞传布股份有。）

　　通过了《2016年度内部节制评价演讲》六、以5票同意、0票否决、0票弃权审议。

　　011年签定《关于〈成都商报〉刊行送达代办署理和谈》（下称“原和谈”）成都商报刊行送达告白无限公司（下称“刊行送达”）与成都商报社于2，016年12月31日原和谈无效刻日至2。期届满现无效，继续合作两边拟，署新和谈《关于〈成都商报〉刊行送达代办署理和谈》并按照市场变化环境就原和谈次要条目修订后签。

　　限公司（下称“乙方”）在国内独家代剃头行送达《成都商报》1 成都商报社（下称“甲方”）委托成都商报刊行送达告白有，报》在国内的征订、刊行、送达营业乙方的刊行送达营业包罗：《成都商。

　　为成都会市属事业单元（1）成都传媒集团，业化办理实行企，岁尾成立至今自2006，到较快成长事业财产得，强、影响力最大的全媒体集团已成为中国西部门析实力最。

　　礼聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊通俗合股）的议案》十、以9票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审议通过了《。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　议通过了《2016年度社会义务演讲》七、以5票同意、0票否决、0票弃权审。

　　议通过了《变动公司运营范畴及修订公司〈章程〉议案》十四 以9票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审。

　　了《签订〈独家印刷成都商报的代办署理和谈之弥补和谈〉的议案》十三、以5票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审议通过。

　　所述综上，会认为监事，合适全面、实在、精确的要求公司本年度内部节制评价演讲，制轨制的扶植及运转环境客观反映了公司内部控。

　　19年12月31日本和谈无效期至20。届满刻日，动环境就续签本和谈事宜进行协商甲、乙两边将按照其时的市场变。

　　户外告白媒体所贡献的净利润值为限注：上述运营周期的业绩方针以和谈，因丧失均不调整上述业绩方针非论和谈户外告白媒体因何原。同投资新开辟媒体发生的利润方针公司股东按和谈商定共，税后净利润范畴内不计入现实完成的。

　　016年过活常联系关系买卖完成环境及2017年度打算》九、以5票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《2。

　　买卖事项的事前承认看法公司独立董事对相关联系关系，平、公道、公开、志愿准绳认为本次联系关系买卖遵照公，公司和市场现实环境签订该弥补和谈合适，营环境不形成严重影响对公司财政情况及经，东特别中小股东好处的景象不具有损害公司及其他股，规及规范性文件的划定合适国度相关法令、法，交公司董事会审议同意将相关议案提。

　　零售终端上摊发卖及展现形态（2）零售报：该报纸按照，/天领取乙方刊行代办署理费甲方按0.20元/份，份/天向甲方领取报款乙方按0.20元/，退报不。

　　016年过活常联系关系买卖完成环境及2017年度打算的通知布告》（具体内容详见同日登载的《成都博瑞传布股份无限公司关于2。）

　　3年11月1日至2016年12月31日期间预估税后净利润总和的29%为基准股权让渡价款由两部门构成：第一部门股权让渡款计价以两边承认的标的媒体201，构出具的评估演讲连系资产评估机，协商订价由两边，股权让渡款为3确认第一部门，6万元93；价）为预估税后净利润的25%第二部份股权让渡价款（弥补对，93万元上限为8。

　　价钱政策（2017年为180元/份/年（1）常规征订报：按甲方制定的常规征订，品）无礼，方指定账户领取客户间接向甲；%向乙方领取刊行代办署理费甲方按实收报款的60。户催收征订费乙方担任向客，、无效发票等协助性事宜代甲方开具等额、合法。

　　受统一现实节制人节制成都商报社与本公司，投资控股集团无限公司95％股权其持有本公司的控股股东成都博瑞，制事业法人全民所有，报酬陈海泉法定代表，星中路二段159号注册地址为成都会红。报纸为《成都商报》成都商报社创办的。1994年创刊《成都商报》于，准的大型分析性城市日报是国度旧事出书总署批，N51-0073国内同一刊号C。行量最大、最具影响力的报纸《成都商报》是西南地域发。

　　议通过了与成都传媒集团及其联系关系方的日常联系关系买卖（一）5票同意、0票弃权、0票否决的表决成果审。

　　果审议通过了公司《2016年度财政决算演讲》三、以9票同意、0票弃权、0票否决的表决结。