时，枫叶宾馆不是公司控股子公司。现为严酷施行中国证监会、全国中小企业股份让渡系统相关规范联系关系买卖行为的划定，确保联系关系买卖行为不损害公司和全体股东的好处，需对上述联系关系买卖事项进行弥补确认。

　　按照全国中小企业股份让渡系统消息披露相关划定，审议了本分国际会计师事务所出具的《控股股东及其他联系关系方资金占用环境的专项申明》(本分业字[2018]9561-1号)。

　　因运营需要，公司控股子公司成都大邑西岭雪山枫叶宾馆无限义务公司(以下简称“枫叶宾馆”)曾于2003年1月1日向其股东四川省大邑县公路桥梁工程公司告贷525.00万元，告贷利率为银行同期贷款基准利率5.49%，截止2017年12月31日，累计应领取四川省大邑县公路桥梁工程公司告贷本息合计为978.58万元。枫叶

　　按照《公司法》、《全国中小企业股份让渡系统挂牌公司消息披露细则(试行)》及《全国中小企业股份让渡系统挂牌公司年度演讲内容与格局指引(试行)》的相关划定，审议了公司2017年年度演讲及摘要。

　　本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。

　　委托他人出席的董事姓名为周晓虹，不克不及亲身出席会议的缘由为其他工作放置，受托董事姓名为何恩东。委托他人出席的董事姓名为梁苍、万敏，不克不及亲身出席会议的缘由为其他工作放置，受托董事姓名为陈志强。委托他人出席的董事姓名为张勇柯，不克不及亲身出席会议的缘由为其他工作放置，受托董事姓名为郝光星。

　　为进一步完美公司管理布局，成立责权力同一的激励机制，审议了 2018年度公司高级办理人员薪酬方案。