7、 审议《关于续聘本分国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司 2018 年度财

　　3) 筹资勾当发生的现金流量净额： 本期金额 645,512,655.49 元，比上年同期 -27,814,086.14 元增加 2420.81% ，次要系公司演讲期收到募集资金及添加流动资金 告贷。

　　公司董事会下设审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会、计谋委员会四个特地委员会，按照公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于选举公司第三届董事会部属各专业委员会委员的议案》，公司董事会各特地委员会人员环境如下：

　　2017 年 10 月 第三届监事会 （ 1）公司 2017 年第三季度演讲 全票通过 24 日 第二次会议 三、监事会对 2017 年度相关事项颁发的看法

　　公司主营特种轻质材料的研发、出产和发卖，是全球唯逐个家具有完整财产链的铝晶粒细化剂专业制造商，财产链涵盖萤石矿开采、氟盐原材料出产、铝晶粒细化剂出产。公司以手艺立异为动力，以扩大出产规模为根本，不竭提拔产物布局升级，提高产质量量，以环节设备制造、材料立异强化财产链整合，以不竭加强的焦点合作劣势巩固行业领先地位。将来， 公司将以 以下几个方面作为出力点，重点完美财产链， 扶植新产物出产线，提高企业盈利能力：

　　深圳市新星轻合金材料股份无限公司董事会 2018 年 4 月 18 日附件：《深圳市新星轻合金材料股份无限公司 2017 年年度演讲及摘要》

　　我们对演讲期公司高级办理人员的换届选举及现实发放的高级办理人员薪酬进行审核，认为演讲期内公司高级办理人员的换届选举合适《上海证券买卖所股票上市法则》、 《公司章程》等相关划定， 2017年度高级办理人员的实领薪酬与所披露的报答金额分歧，薪酬查核及发放的法式合适相关法令律例及公司章程的划定。

　　经查抄， 2017 年度公司无对外担保的景象，发生的联系关系买卖均已严酷恪守 《公司法》、 《公司章程》 等相关法令律例的划定，履行了响应的决策与披露法式，不具有损害公司及股东好处的环境，也不具有控股股东及其它联系关系方非运营性占用公司资金的环境。 （五）黑幕消息知恋人登记施行环境

　　启动龙南无硅氟钛酸钾（氟化盐）、高纯无硅氟化氢、铁基新材料项目，无硅氟钛酸钾（氟化盐）系出产 70 高钛铁合金粉的次要原材料， 同时也是出产钛基合金（钛铝钒、钛铝铌等）的根本原材料。高纯无硅氟化氢项目，是一种高纯精细化工产物，系出产高质量六氟磷酸锂的环节原材料，亦可作为集成线路板、半导体、 LED 等电子产物的清洗剂。加速工作进度，争取 2018 年该项目实现收益。铁基新材料系无硅氟钛酸钾出产过程中烧毁物分析再操纵产成品，用于颜料、涂料等范畴。

　　公司 2017 年度利润分派预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 4.00 元（含税），共计分派现金股利 32,000,000 元（含税），公司分派的现金盈利总额占 2017 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 30.61% ，同时拟以本钱公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 8,000 万股，公司总股本将增至 16,000 万股，残剩未分派利润结存至下一年度。本利润分派预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

　　公司董事会认为：控股股东建议的高送转议案与公司的经停业绩相婚配，是基于合适相关法令律例的前提下，分析考虑公司的股价和股本现状、盈利能力和财政情况、将来成长前景等要素提出的利润分派建议，有益于优化公司股本布局，提高公司股票流动性，合适公司营业成长示状和成长预期，维护公司优良的本钱市场抽象，加强投资者对公司的决心，推进公司可持续成长。

　　公司董事会下设审计委员会、计谋委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会。演讲期内，公司召开董事会审计委员会会议3次，计谋委员会会议2次，薪酬与查核委员会会议2次，提名委员会会议1次，公司独立董事均亲身出席相关会议，积极参与特地委员会的运作，在公司严重事项的决策方面供给了决策根据。

　　龙哲先生： 1971 年出生，中国国籍，结业于武汉大学，经济学学士，注册会计师。曾在桂林市信任投资公司、桂林立信会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、海南从信会计师事务所、深圳国鹏会计师事务所等单元处置审计工作，曾任深圳中皓华盈会计师事务所无限公司副主任会计师， 2011 年 1 月至今任中勤万信会计师事务所副主任会计师。现任睿康文远电缆股份无限公司独立董事、深圳海联讯科技股份无限公司独立董事、贵州轮胎股份无限公司独立董事。

　　议案七：《关于续聘本分国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司 2018 年度财政

　　该公司成立于 2009 年 9 月 22 日，注册地址为深圳市光明新区公明处事处塘家社区高新手艺财产园新星工业园办公楼第 2 层（办公场合），法定代表报酬周志，注册本钱 100万元，公司持有其 100%股权。演讲期内实现停业收入 203.65 万元，净利润 15.38 万元。以上数据经本分国际会计师事务所审计。

　　作为深圳市新星轻合金材料股份无限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严酷按照《公司法》、《上市公司管理原则》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《公司章程》、《公司独立董事工作轨制》等相关划定，在2017年的工作中，当真、恪尽职守、勤奋尽责地履行独立董事的职责，客观、独立、公道地参与公司决策， 积极出席相关会议，充实阐扬独立董事的感化,维护公司和全体股东出格是中小股东的合法权益,推进公司的规范运作。现将2017年履职环境演讲如下：

　　议案六： 《关于 2017 年度利润分派及本钱公积金转增股本的预案》列位股东：

　　陈学敏（董事）、夏勇强（董事）、刘景 计谋委员会 陈学敏（董事） 麟（董事） 演讲期内，董事会各特地委员会按照各自工作细则的划定，当真开展工作，为董事会的科学决策供给根据，包管公司管理与运营合法、合规、合理：董事会审计委员会在公司续聘审计机构、编制按期演讲过程中，与公司办理层及会计师进行了充实沟通，实施了无效监视；董事会提名委员会在董事会换届选举过程中 ，选举董事及独立董事候选人，为聘用公司高级办理人员供给决策根据和进行资历审查；董事会薪酬与查核委员会连系公司近年财政目标和运营方针完成环境，审查董事及高级办理人员次要工作范畴与职责，订定董事、高级办理人员的薪酬轨制；董事会计谋委员会为公司对外投资供给了合理化建议，并将议案提交至董事会审议。演讲期内，董事会各特地委员会在履行职责时，对审议事项均投同意票。

　　该公司成立于 2011 年 4 月 21 日，注册地址为江西省赣州市全南县松岩工业园，法定代表报酬陈学敏，注册本钱 3 亿元，公司持有其 100%股权。演讲期内实现停业收入 16,594.36万元，净利润 793.93 万元。以上数据经本分国际会计师事务所审计。

　　将来，公司将加速副产物进一步开辟操纵（高纯无硅氟化氢副产物提取石油催化剂载体、 SB 粉） 、 铝合金加工用精辟剂、六氟磷酸锂产物的研发与中试出产线的扶植， 加大研发投入、研发设备的购买、 人才引进， 快速实现科技功效转化。

　　5) 一年内到期的非流动资产： 期末余额 0 元，比上年同期 54,386.02 元削减 100.00% ， 次要系公司一年内到期长等候摊费用削减。

　　演讲期内，公司未发华诞常联系关系买卖；公司上市之前，公司控股股东、现实节制人陈学敏先生为公司向银行贷款供给连带义务担保，跟着公司在上交所成功上市，企业信用进一步添加，相关银联担保将进一步削减。

　　2017 年公司共召开一次年度股东大会、一次姑且股东大会，公司董事会按照《公司法》、 《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和《公司章程》的要求，严酷按照股东大会的决议和授权，当真施行公司股东大会通过的各项决议。

　　5) 其他收益： 本期金额 8,442,008.53 元，比上年同期 0 元增加 100.00% ，次要系演讲 期会计政策变动，在归并利润表及母公司利润表中的“停业利润”项目之上零丁列 报“其他收益”项目。

　　（ 1 ）铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目：截止 2018 年 1 月， 公司 3 万吨铝晶粒细化剂项目曾经投产，目前产能扩大至年产 6 万吨的铝晶粒细化剂，将来洛阳项目投产，产能将扩大至 9 万吨/年；

　　截至 2017 年 12 月 31 日，具有 6 家全资子公司及 1 家研究院，无参股公司。

　　3) 预收款子： 期末余额 466,455.56 元，比上年同期 134,381.47 元添加 247.11% ，次要 系演讲期客户采办公司产物提前领取的货款添加。

　　2017年8月28 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《利用募集资金置换事后已投入募投项目自筹资金的议案》，马世光先生、彭华先生和王彩章先生颁发了同意的独立看法，认为：本次公司利用募集资金置换事后已投入募投项目自筹资金已履行了相关审批法式，合适《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和 《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》以及公司《募集资金办理法子》等相关划定，故此颁发同意看法。

　　1) 应收账款周转天数本期较上年同期增加 1.61%较不变，暗示公司演讲期应收账款回 款环境优良，未发生过大额坏账丧失。

　　本议案曾经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，请列位股东审议。

　　本议案曾经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，请列位股东审议。

　　本议案曾经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，请列位股东审议。

　　（二）董事会会议环境 2017 年度，公司董事会共召开 7 次会议，具体环境如下：

　　演讲期内，公司董事会及下设的审计委员会、计谋委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会按照各自工作细则的划定，当真勤奋地履行各自职责，全年共召开董事会7次，董事会部属各特地委员会会议8次，在公司运营办理中充实阐扬指点和监视的感化。

　　2) 停业成本： 本期金额 792,221,101.29 元，比上年同期 601,132,092.78 元增加 31.79% ， 次要系公司演讲期发卖量增加带动成本添加且原材料氢氟酸价钱上涨。

　　演讲期内，公司第二届董事会任期届满，原第二届董事会独立董事马世光先生、彭华先生、王彩章先生卸任公司独立董事及其他相关职务。 2017年10月 18 日，公司召开2017年第一次姑且股东大会，选举贺志勇先生、龙哲先生、宋顺方先生为公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满之日止。公司独立董事根基环境如下：

　　公司 2017 年度利润分派及本钱公积金转增股本预案为 ： 拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 4.00 元（含税），共计分派现金股利 32,000,000 元（含税），同时拟以本钱公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 8,000 万股，公司总股本将增至 16,000 万股，残剩未分派利润结存至下一年度。

　　《2017 年年度演讲及摘要》曾经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，《2017 年年度演讲》 已于 2018 年 3 月 27 日在上海证券买卖所网站 （）上披露，《2017 年年度演讲摘要》同日刊载在上海证券买卖所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

　　元增加 71.76% ，增加的次要缘由是公司公开辟行新股 2,000 万股， 所募集资金存 入募集资金投资项目公用账户，货泉资金添加，演讲期销量添加，应收单据、存 货添加；

　　1.作为公司独立董事，我们及直系亲属、次要社会关系没有在公司或公司从属企业任职，未间接或间接持有公司已刊行股份，也未在间接或间接持有公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职；

　　本期每股收益及加权平均净资产收益率较上年同期下降，次要系本期净利润下降。欧冠足球直播 本议案曾经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，请列位股东审议。

　　公司严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市公司消息披露办理法子》以及公司《消息披露办理法子》等相关划定，加强消息披露办理，完美相关审核流程，确保消息披露公开、公允、公道。我们认为，公司消息披露的内容实在、精确、完整，不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

　　经中国证券监视办理委员会《关于核准深圳市新星轻合金材料股份无限公司初次公开辟行股票的批复》（证监许可[2017]1313号）的核准，公司初次公开辟行2,000万股人民币通俗股股票，全数为公开辟行新股。每股面值为人民币 1.00元，每股刊行价钱为人民币29.93元，募集资金总额为人民币 598,600,000.00 元，扣除刊行费用不含税金额人民币47,018,905.66元后，现实募集资金净额为人民币551,581,094.34元。本分国际会计师事务所 （特殊通俗合股）于2017年8月 1 日对本次刊行的资金到位环境进行了审验，并出具了本分业字[2017]15377号验资演讲。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　该公司成立于 2017 年 10 月 11 日，注册地址为河南省偃师市商城街道处事处(杜甫大道与招商大道交叉口东南角)，法定代表报酬王亚先，注册本钱为 8000 万元。该公司正在筹建中，演讲期内实现停业收入 0 元，净利润 0.30 万元。以上数据经本分国际会计师事务所审计。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事长陈学敏先生在上述授信额度内代表公司打点相关营业，并签订相关合同、和谈等法令文件。

　　演讲期内，公司监事会全体监事按照法令律例及公司章程付与的权柄，积极列席公司股东大会、董事会，对股东大会、董事会的召开法式、决议事项、决议的施行环境及公司董事、高级办理人员的履职行为进行了监视和查抄，未发觉有违反法令律例、《公司章程》或损害公司好处的行为，公司决策法式合法合规，董事会、股东大会决议可以或许获得全面的落实。

　　2017 年 10 第三届董事会 2、《关于选举公司第三届董事会部属各专业委员会委员的议案》

　　演讲期内，公司按照《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所上市公司内部节制指引》等规范性文件要求，连系公司现实成立了较为完美的内部节制轨制，并在运营勾当中获得无效施行。我们未发觉公司具有内部节制扶植或施行方面的严重缺陷。

　　（4）龙南项目录要包罗扶植年产 15 万吨的无硅氟钛酸钾（氟化盐）、年产 8 万吨的高纯无硅氟化氢和年产 5 万吨的铁基新材料项目，目前处于项目规划设想、可行性研究阶段。

　　该公司成立于 2010 年 12 月 21 日，注册地址为瑞金市谢坊镇深塘村，法定代表报酬陈学敏，注册本钱为 1000 万元，公司持有其 100%股权。演讲期内实现停业收入 8,542.89万元， 净利润 412.25 万元。以上数据经本分国际会计师事务所审计。

　　2017 年 10 月 第三届监事会 （ 1）关于选举公司第三届监事会主席的议案 全票通过

　　王彩章先生： 1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。 1998年5月至2006年7月，历任安然证券无限义务公司法令室担任人、本钱市场事业部首席律师、风险办理委员会委员、股票刊行内核委员会委员等职位。 曾任深圳市机场股份无限公司和深圳市捷顺科技事业股份无限公司的独立董事。 2006年7月至今，任国浩律师（深圳）事务所合股人，目前任深圳市华润通光电股份无限公司独立董事。 2011年9月至2017年10月任公司独立董事。 马世光先生： 1943年出生，中国国籍，无境外居留权，传授级高级工程师、中南工业大学兼职传授、光华奖获得者、国度西部大开辟先辈小我、国防军工协作先辈小我、国度有凸起贡献专家。 1967年结业于东北大学有色金属系并分派到宁夏有色金属研究所（现西北罕见金属材料研究院）工作。曾兼任中国有色金属学会铍冶金专业委员会主任委员、中国有色金属加工工业协会粉末冶金分会理事长、宁夏回族自治区科协副主席、银川市政协委员等职。 2006年1月受聘于中国有色金属加工工业协会，担任第五届，并蝉联第六届理事会常务副理事长兼秘书长，现已去职。现任中国有色金属工业协会专家委员会专家和中国有色金属加工工业协会专家参谋委员会副主任、全国粉末冶金结合会（筹）副秘书长，科技部国度科学手艺奖评审专家等。 2014年至今，担任宁波金田铜业股份无限公司独立董事。 2011年9月至2017年10月任公司独立董事。

　　2017 年 8 月 28 第二届监事会 （2）关于利用募集资金置换事后已投入募投项目自

　　4) 资产减值丧失：本期金额 7,119,062.51 元，比上年同期 3,214,588.25 元增加 121.46% ， 次要系应收账款、其他应收款余额添加，计提坏账预备添加。

　　彭华先生： 1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师，硕士学历。 1999年7月至2001年1月任康佳集团股份无限公司财政核心高级会计。 2001年1月至2006年1月任华侨城集团公司审计部高级司理。 2006年1月至2014年1月，任华侨城都会文娱投资公司财政部总监。 2014年1月至今任西安华侨城实业无限公司财政总监。 2011年9月至2017年10月任公司独立董事。

　　扣除非经常性损益后加权平 10.87% 17.46% 削减 6.59 个百分点 均净资产收益率 次要项目变更缘由：

　　四、与会者请连结会场一般次序，会议期间不要高声喧哗，请封闭手机或将其调至静音形态。

　　演讲期内，公司第二届监事会任期届满，第二届监事会成员由谢志锐先生、郑相康先 生、黄镇怀先生构成。 2017年10月 18 日，公司召开2017年第一次姑且股东大会，选举谢志 锐先生、黄曼密斯担任公司第三届监事会监事，与经公司2017年第一次职工代表大会选举 发生的职工代表监事黄镇怀先生配合构成公司第三届监事会，任期三年。

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　　2) 存货周转天数本期较上年同期增加 0.97% ，次要系公司施行了成熟、高效的出产模 式及存货办理轨制存货周转天数较不变。

　　2017 年9 月 28 第二届监事会 （ 1）关于公司监事会换届选举的议案 全票通过

　　70 高钛铁合金系特种钢用除氧、晶粒细化剂，该项目市场前景广漠，市场需求量大，且公司研发的高钛铁合金产物手艺先辈，达到国外进口产等第别，将来将全面替代进 口，加速该项目标扶植将快速提拔公司将来的盈利能力。铝两头合金项目标扶植将填补公司产能不足的缺陷，进一步丰硕与强化公司合金系列产物合作实力。

　　演讲期内，公司不具有对外担保环境，不具有控股股东及其他联系关系方非运营性占用公司资金的环境。

　　2018 年公司监事会将自始自终地按照相关法令律例的要求，忠于职责，勤奋尽责，积极开展监视工作，依法列席公司股东大会、董事会等主要会议，及时领会公司严重决策事项，对公司出产运营环境、董事和高级办理人员的履职环境、内部节制轨制施行环境、财政环境等方面进行监视和查抄，不竭完美法人管理布局，提拔公司规范运作程度，维护公司及全体股东的合法权益。

　　1) 演讲期内，公司流动比率维持较高程度，公司施行高效的存货办理轨制，存货资 金占用成本低，周转率高，变现能力强。与此同时，公司的速动比率维持较高水 平，这反映出速动资产变现能力较好，公司短期偿债能力较高。

　　贺志勇先生： 1972 年出生，中国国籍，本科结业于中山大学，研究生结业于复旦大学，国际金融硕士研究生，中级经济师。曾任中国银行深圳分行二级支行行长、信贷科科长，民生银行深圳分行支行行长、分行部分总监， 2016 年至今任亿珲本钱办理无限公司副总裁，四川金顶（集团）股份无限公司独立董事。贺志勇先生具有 23 年国有贸易银行和股份制银行高督工作履历，曾任第一届深圳市国内银行同业公会中小企业专业委员会副主任委员，具有丰硕的金融办理和投资经验，参与多个私募股权基金、信任营业和投资银行营业的倡议和办理，熟悉境表里本钱市场，精于企业阐发和财政阐发能力，熟悉各项法令，具有较强的法令认识。

　　2) 公司资产欠债率本期 17.60% ，较上年同期 28.87%削减 11.27 个百分点维持在较低 程度，公司总体偿债能力强，财政风险较低。

　　该公司成立于 2011 年 12 月 29 日，注册地址为光明新区公明处事处塘家社区高新手艺财产园区新星工业园办公楼第三层 309，为民办非企业单元，法定代表报酬陈学敏，创办资金 100 万元，举办方为公司。演讲期内实现停业收入 23.11 万元，净利润 7.52 万元。以上数据经本分国际会计师事务所审计。

　　速动比率（倍） 3.81 1.70 增加了 211.26 个百分点 次要项目变更缘由：

　　2017年度，我们严酷按照《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《公司章程》、《公司独立董事工作轨制》等法令律例及规范性文件的要求，本着客观、公道、独立的准绳以及对公司和全体股东担任的立场,当真履行职责,积极阐扬独立董事的感化，维护了公司及所有股东特别是中小股东的合法权益。 2018年，我们将继续按拍照关法令律例的要求，恪尽职守，勤奋尽职，为公司的运营决策供给专业看法,督促公司稳健运营、规范运作,切实维护公司及公司全体股东出格是中小股东的合法权益。

　　深圳市新星轻合金材料股份无限公司（以下简称“公司”） 2017 年度财政决算演讲如下： 一、 2017 年度公司财政报表的审计环境

　　每股运营勾当发生的现金 3.18 1.41 325.37% - - 流量净额（元/股） （二） 次要资产情况

　　王彩章(离任) 4 4 2 0 0 2 1 1 2017年公司共召开7次董事会、 2次股东大会。召开会议前，我们自动查阅、研判做出决议所需要的消息和材料，会中当真审议提交董事会和股东大会的议案，以隆重的立场行使表决权，对相关事项颁发明白的独立看法，积极无效履行我们的职责，维护全体股东出格是中小股东的合法权益。演讲期内，我们对公司各项议案及其它事项没有提出贰言，对相关议案均投同意票。

　　每股净资产（元/股） 16.48 11.05 49.14% 三、 财政情况、运营功效及现金流量阐发

　　1) 运营勾当发生的现金流量净额： 本期金额-254,390,141.39 元，比上年同期 84,656,983.45 元削减 400.50% ，次要系公司演讲期采办商品、接管劳务领取的现 金添加。

　　2017年 8 月 第二届董事会 2、关于《公司 2017 年半年度演讲》及《2017 年半年度演讲摘

　　按照2016年年度股东大会决议，公司续聘本分国际会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2017年审计机构。我们认为该地点为公司供给的审计办事工作中,遵照了独立、客观、公道的执业原则,尽职尽责地完成了本年度各项审计工作。

　　公司将不竭立异手艺研究，提拔出产配备机能，连结在铝晶粒细化剂行业的领先地位，扩大市场份额。同时，公司将进一步强化手艺立异，开辟新的利润增加点：（ 1 ）公司将继续深切对氟铝酸钾的研究，在现有吨铝节电500-700度的根本上，最终实现吨铝节电2,500度的方针，该产物手艺的大规模工业使用将对铝电解工业的节能减排作出庞大贡献；（2）公司 2015 年成功开辟出具有自主学问产权的新型铝热还原法出产低氧高钛铁合金超细粉体新方式，实现了低氧高钛铁合金的出产，后期，公司将进一步研究，将低氧高钛铁合金质量程度进一步提拔，提拔产物合作力； （3）公司 2017 年完成了高纯无硅氟化氢项目标研究，立异发了然一种高纯无硅氟化氢出产方式，该种出产工艺方式手艺程度先辈，实现了铝晶粒细化剂副产物资本的分析操纵，进一步完美了公司财产链，大幅提拔了副产物工业价值。后期公司将环绕降低出产成本，提高产物质量进行持续深切的研究。

　　2017年2 月 第二届董事会 7、《关于礼聘 2017 年度审计机构的议案》

　　公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例关于公司规范运作的要求，不竭完美和规范法人管理布局，成立健全公司内部办理和节制轨制。

　　2017 年 12 第三届董事会 1、《关于签定投资兴办氟新材料财产园项目合同书暨对外投资

　　五、出席现场会议的股东及股东代办署理人依法享有讲话权、 质询权、表决权等各项权力，股东要求讲话与质询的，应先取得大会掌管人的同意， 与本次股东大会议题无关或将泄露公司贸易奥秘或可能损害公司、股东配合好处的质询，大会掌管人或其指定的相关人员有权拒绝回覆。 每位股东讲话限在 5 分钟内，以使其他股东有讲话机遇。

　　2017 年2 月 27 第二届监事会 （ 1） 2016 年度监事会工作演讲 全票通过

　　2) 投资勾当发生的现金流量净额： 本期金额 -80,886,684.80 元，比上年同期 -36,196,171.64 元削减 123.47% ，次要系公司演讲期用于购建固定资产及采办地盘 费用添加。

　　该公司正在筹建中，注册地址拟定为江西省赣州市龙南县，注册本钱拟定为 1 亿元，演讲期内无停业收入。

　　综上，公司募集资金的存放、利用和办理等环境合适中国证监会、上海证券买卖所、公司《募集资金办理法子》中关于上市公司募集资金存放和利用的相关划定，不具有违规利用募集资金等景象。

　　2017年10月 18 日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘用公司高级办理人员的议案》、《关于公司高级办理人员薪酬的议案》，我们颁发了同意的独立看法，认为：公司聘用总司理、副总司理、财政总监及董事会秘书等高级办理人员的法式合适《公司法》、 《公司章程》等相关划定；公司高级办理人员的薪酬方案系参拍照关地域及行业上市公司的薪酬程度，连系公司本身的现实环境制定，有益于调动公司高级办理人员的工作积极性，包管公司稳健运营，不具有损害公司股东好处的景象，合适国度相关法令、律例及《公司章程》的划定。

　　赣州市矿产资本办理局下文《关于印发矿管系统办事主攻工业 30 条》的通知，文中明白提出，要求在 2018 年完成瑞金市绵江萤矿矿山扩大矿区范畴（扩深）工作。绵江萤矿将按照赣州市相关当局单元的要求完成矿区扩区工作，届时绵江萤矿储量将获得大幅提拔。

　　公司2017年度财政演讲曾经本分国际会计师事务所（特殊通俗合股）审计，审计成果认为：公司的财政报表曾经按照企业会计原则的划定编制，在所有严重方面公允地反映了公司2017年12月 31 日的财政情况以及2017年度运营功效和现金流量，并出具了本分业字[2018]3753号的尺度无保留看法审计演讲。

　　（3）洛阳项目包罗年产 3 万吨铝晶粒细化剂，估计 2018 年 7 月投产；年产 3 万吨铝两头合金（铝硼、铝锆、铝铜、铝铌、铝钒、铝铍等合金），估计 2019 年 7 月投产；年产 3 万吨 70 高钛铁合金包芯线 月底前建成投产；

　　为顺应公司运营成长需要，包管公司资金需求，公司拟于 2018 年间向各贸易银行申请不跨越合计人民币 11.00 亿元的银行授信额度（最终以各家银行现实审批的授信额度为准），并在该授信额度项下打点各类单项授信营业，授信项目包罗但不限于流动资金告贷、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类银行融资营业，授信刻日以签订的授信合同为准，授信刻日内授信额度可轮回利用。具体拟申请授信额度如下：

　　深圳市新星轻合金材料股份无限公司 （以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 25 日收到公司控股股东陈学敏先生向公司董事会提交的《关于深圳市新星轻合金材料股份无限公司2017 年度利润分派及本钱公积金转增股本预案的建议及许诺函》，公司于 2018 年 3 月 26日召开了第三届董事会第六次会议，与会董事对公司的运营情况、财政情况、将来成长规划、股东布局及同业业上市公司环境等进行了当真阐发、会商，审议通过了《关于深圳市新星轻合金材料股份无限公司 2017 年度利润分派及本钱公积金转增股本预案的建议及许诺函》。

　　务演讲及内部节制审计机构的议案》 8、 审议《关于 2018 年度申请银行分析授信额度的议案》

　　一、 公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会一般次序订定合同事效率为准绳，当真履行法定职责，以公司证券部具体担任大会相关各项的事宜；

　　2017 年，深圳市新星轻合金材料股份无限公司（以下简称“公司”）监事会严酷按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事法则》等法令律例及规范性文件 的要求， 依法独立行使权柄，当真履行监视职责， 对公司的运营环境、财政情况以及董事、 高级办理人员的履职环境等进行无效监视，推进公司规范运作，维护公司和全体股东的合 法权益。现将监事会 2017 年工作演讲如下：

　　宋顺方先生： 1974 年出生，中国国籍，结业于信阳师范学院，法学学士，执业律师。曾任深圳成霖洁具股份无限公司法务司理，立信染零件械（深圳）无限公司法务司理， 2011年至今任广东君言律师事务所律师。宋顺方先生具有多年的法令办事工作实践经验和较强的律师执业能力。

　　该公司成立于 2014 年 7 月 8 日，注册地址为博罗县龙华镇柳村村太和小组企岭，法定代表报酬陈学敏，注册本钱为 3,000 万元，公司持有其 100%股权。该公司正在筹建中，演讲期内实现停业收入 0 元，净利润-671.40 万元。以上数据经本分国际会计师事务所审计。 5、深圳市新星铝镁钛轻合金研究院

　　深圳市新星轻合金材料股份无限公司董事会 2018 年 4 月 18 日议案七： 《关于续聘本分国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公

　　本分国际会计师事务所（特殊通俗合股）作为公司初次公开辟行上市的财政审计机构，为公司供给审计办事多年，该地点以往受聘期间及 2017 年的审计工作中，勤奋尽责，对峙独立、客观、公道的执业原则，较好地完成了公司年报审计等工作，为包管公司外部审计工作的持续性和不变性，公司董事会审计委员会及独立董事建议续聘本分国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司 2018 年度财政演讲与内部节制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权办理层按照行业尺度及现实年度审计工作量协商确定审计费用。

　　演讲期内，监事会对公司利用募集资金置换已事后投入募集资金投资项目标自筹资金的事项颁发了同意的看法，并对募集资金的存放与利用环境进行了核查，认为：公司募集资金的存放与利用合适中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金存放和利用的相关划定，不具有违规利用募集资金的行为，也不具有改变或变相改变募集资金投向和损害股东好处的环境。

　　2017 年公司完成了铝晶粒细化剂扶植项目根本工程的革新，完成三条铝晶粒细化剂出产线 月正式投产，年产能 3 万吨。目前公司铝晶粒细化剂产能达到 6 万吨/年，估计 2018 年 7 月洛阳项目投产，产能将扩大至 9 万吨/年。

　　六、本次大会表决采纳现场投票和收集投票相连系的体例进行。 现场会议以书面表决体例表决； 收集投票表决方式请参照公司发布的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。 七、 表决投票统计， 由两名股东（或股东代表）、监事代表和见证律师担任，计票员归并现场投票和收集投票成果，最终表决成果以决议形式就地发布。

　　演讲期内，我们操纵加入公司董事会、股东大会、特地委员会会议等机遇，按期及不按期对公司进行多次现场调查与交换，与公司运营办理层连结充实沟通，亲近关心公司的出产运营情况、财政情况、对外投资、消息披露、规范运营等主要事项，提出专业、科学、合理化的建议，为公司运营科学决策阐扬了积极的感化。在履职过程中，公司办理层自动供给各类便当前提，无效共同了我们的工作。

　　不良消息举报德律风举报邮箱：增值电信营业运营许可证：B2-20080207

　　2017 年度，公司连系本身出产运营情况，持续完美内部节制轨制，内部节制系统进一步健全， 并在现实运营中获得无效施行，起到了较好的风险防备和节制感化，合适相关法令律例的要求。

　　6) 其他对付款： 期末余额 665,095.37 元，比上年同期 1,325,262.79 元削减 49.81% ， 次要系公司演讲期产学研项目合作款子削减。

　　三、大会正式起头后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊环境，应经工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

　　2.作为公司独立董事，我们没无为公司或公司从属企业供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事， 没有从公司及其次要股东或有益害关系的机构和小我取得额外的、未予披露的其他权益。

　　（三）演讲期内，公司没有发生委托理财、套期保值等高风险营业，也没有持有境外

　　1、 审议《2017 年度董事会工作演讲》 2、 审议《2017 年度监事会工作演讲》 3、 审议《2017 年度独立董事述职演讲》 4、 审议《2017 年度财政决算演讲》 5、 审议《2017 年年度演讲及摘要》 6、 审议《关于 2017 年度利润分派及本钱公积金转增股本的预案》

　　公司按照中国证监会和上海证券买卖所的相关要求，制定了《黑幕消息知恋人办理轨制》，对公司严重消息指定专人担任报送和保管，消息发布前所涉及的知恋人员进行存案登记与提醒，防止黑幕消息提前泄露。经核查，公司未发生相关人员私行对外泄露黑幕消息、操纵黑幕消息买卖公司股票的违规行为，相关办理轨制获得严酷施行。

　　演讲期内,公司及公司股东严酷恪守相关法令律例,未发生违反许诺事项的环境。

　　（一）演讲期内，公司按照财务部的相关文件要求进行合理的会计政策变动，合适《企业会计原则》及相关划定，有益于客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效；

　　演讲期内，公司第二届董事会任期届满， 2017 年 10 月 18 日，公司召开 2017 年第一次姑且股东大会，选举陈学敏先生、卢现友先生、夏勇强先生、刘景麟先生、郑相康先生、王海雄先生、贺志勇先生（独立董事）、龙哲先生（独立董事）、宋顺方先生（独立董事）

　　5) 对付股利： 期末余额 0 元，比上年同期 11,223,060.76 元削减 100% ，次要系公司报 告期将账面临付股利余额全数领取给股东。

　　九、会议期间回绝录音、摄影及录像，对干扰会议一般法式、挑衅惹事或加害其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以遏止，并及时演讲相关部分处置。

　　二、出席现场会议的股东（或股东代办署理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部打点签到手续，并按划定出示持股股东账户卡、授权委托书（说明委托范畴）、本人身份证 （或者单元证明）等证件，经验证后方可出席会议。

　　为维护列位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的成功召开，根据中国证券监视办理委员会《上市公司股东大会法则》及公司《股东大会议事法则》等相关划定，特制定大会须知如下：

　　监事会对公司 2017 年度的财政演讲、财政办理等进行了监视和查抄，认为公司财政轨制健全、财政运作规范、财政数据实在精确地反映了公司现实运营环境和业绩功效；本分国际会计师事务所（特殊通俗合股）出具的 2017 年度审计演讲是客观公道、实在精确的。

　　按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》及中国证监会《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第 2 号——年度演讲的内容与格局》 (2017 年修订)等划定及要求，公司编制了《深圳市新星轻合金材料股份无限公司 2017 年年度演讲及摘要》。